جریمه آمریکا برای یک صرافی رمزارزی به دلیل همکاری با ایران!

ظاهراً پلتفرم نقدی Poloniex به مشتریان خود در مناطق تحریم‌شده اجازه داده می‌شود که از 15 میلیون دلار در مدت تقریباً 6 سال تراکنش داشته باشد.
Poloniex LLC بود، با وزارت خزانه‌داری به توافقی برای تسویه بیش از 7 میلیون دلار برای نقض حریم‌های ادعایی رسید.
همان‌طور که دفتر کنترل‌کننده‌های خارجی آمریکا در روز دوشنبه اعلام کرد، صرافی پولونیکس با پرداخت 7,591,630 دلار برای تحریم‌ها علیه کریمه، کوبا، ایران، سودا ن و سوریه از ژانویه 2014 تا نوامبر 2019 مخالفت کرد.

۵۰۰ میلیون بیبی دوج رایگان

فقط با ثبت نام در صرافی بیت لند، 500 میلیون بیبی دوج جایزه بگیرید!

ثبت نام

ظاهراً این صرافی به کاربران تحریم‌شده اجازه داده می‌شود که در دارا یی دیجیتال، از عبارات، سرمایه‌گذاری و برداشت‌ها، با دارایی‌هایی بالغ بر 15،335،349 دلار شرکت کنند.
این اشتباهات در حالی رخ داد که پولکس ​​کاملی برای شناسایی جغرافیایی اطلاعاتش از جمله اطلاعات شناسایی هویت (KYC) و آدرس‌های IP داشت.
در سند منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که Poloniex به ۲۳۲ نفر در چن OFAC قرار دارد، این خدمات ارائه می‌شود و در نتیجه اجرا می‌شود تا برنامه‌های تحریمی OFAC مورد حمله قرار گیرد.
علاوه بر صرافی‌های، وزارت خزانه‌داری ماه گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن منابع مالی بازارهای غیرمتمرکز را به دلیل استفاده از بالقوه آنها در پول و نق ضایعات تحریم‌ها، به عنوان یک خطر امنیت ملی معرفی کرد.